证券简称：*ST银亿 证券代码：000981 公告编号：2022-007
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次资本公积转增股本以银亿股份有限公司（以下简称“公司”和“银亿股份”）现有总股本4,027,989,882股为基数，按照每10股转增6.48股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增2,610,137,444股股票；转增后，银亿股份总股本将由4,027,989,882股增加至6,638,127,326股，再以6,638,127,326股为基数，按照每10股转增5.06股的比例实施资本公积转增，共计转增3,359,343,562股股票。其中1,431,951,114股股票向股权登记日收盘后除原控股股东及其支配的股东以外的全体股东进行分配，转增比例约为每10股转增12.291177股，预计前述股东于2022年2月23日收盘后、2022年2月25日开盘前取得转增的股份，该部分股份的上市交易日期为2022年2月25日。
2、根据公司管理人与重整投资人签署的《银亿股份有限公司重整投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”）的约定：转增股票自登记至其名下之日起三十六（36）个月内不通过二级市场公开减持（登记日以中国结算深圳分公司实际登记至重整投资人指定证券账户之日为准），但其持有前述转增股票之后在同一实际控制人控制的不同主体之间（含子公司）进行协议转让、无偿划转、实施增资不受前述减持限制；除前述不受减持限制的情形之外，任何受让前述重整投资人转增股票的第三方均应继续受前述承诺的约束。
3、由于本次资本公积金转增股本系《银亿股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”）中重要组成部分，不同于一般意义上的分红、送股，公司根据《深圳证券交易所交易规则（2021年3月修订）》第4.4.2条的规定，调整除权参考价格计算公式。根据调整后的资本公积转增股本除权参考价格的计算公式，本次资本公积转增股本后，公司股票除权参考价格为2.10元/股。
4、公司股票将于2022年2月25日开市起复牌。
公司于2022年2月16日披露的《关于重整计划中资本公积转增股本实施及实施后首个交易日开盘参考价调整事项的风险提示公告》（公告编号：2022-004）以及于2022年2月21日披露的《关于资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价作除权调整的提示公告》（公告编号：2022-005）。截至本公告日，公司本次依据重整计划实施资本公积转增股本事项的进展如下：
一、资本公积转增股本的实施进展
截至本公告日，公司为执行重整计划转增的5,969,481,006股股份已全部完成转增，公司总股本由4,027,989,882股增至9,997,470,888股。上述5,969,481,006股股份全部登记至公司管理人开立的银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户（以下简称“管理人专用账户”），占转增后公司总股本的59.71%。
由于本次资本公积转增股本系重整计划中出资人权益调整方案的一部分，不同于一般意义上的分红、送股，公司根据《深圳证券交易所交易规则（2021年3月修订）》第4.4.2条的规定，调整除权参考价格计算公式。根据调整后的资本公积转增股本除权参考价格的计算公式，本次资本公积转增股本后，公司股票除权参考价格为2.10元/股。 除权事项具体情况详见公司于2022年2月21日披露的《关于资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价作除权调整的提示公告》（公告编号：2022-005）
二、关于向除原控股股东及其支配的股东以外的全体股东进行分配的实施进展
根据公司重整计划，本次资本公积转增形成的股份中的1,431,951,114股将向股权登记日（2022年2月21日）收盘后公司登记在册的除原控股股东及其支配的股东以外的全体股东（前述股东不含股权登记日当日因本次转增而获得股份的管理人专用账户）。截至2022年2月21日收盘后，公司登记在册的股东合计25,754户，原控股股东及其支配的股东持股数量为2,862,966,310股，除原控股股东及其支配的股东以外的全体股东合计持有公司股份数量为1,165,023,572股，占转增前公司总股本的28.92%，占转增后公司总股本的11.65%。
根据本次向除原控股股东及其支配的股东以外的全体股东分配转增股份的分配原则，具体详见公司于2022年2月16日发布的《关于重整计划中资本公积转增股本实施及实施后首个交易日开盘参考价调整事项的风险提示公告》（公告编号：2022-004），即本次资本公积转增形成的股份中的1,431,951,114股将向除原控股股东及其支配的股东以外的全体股东进行分配，前述股东预计每10股约转增12.291177股（具体分配名单及数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
截至本公告日，浙江省宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中院”）已向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交了《协助执行通知书》，预计除原控股股东及其支配的股东以外的全体股东将于2022年2月23日收盘后、2022年2月25日开盘前取得转增的股份，该部分股份的上市交易日期为2022年2月25日。
三、关于向重整投资人过户转增股份的实施进展
根据公司重整计划，本次资本公积转增形成的股份中的2,988,200,641股由重整投资人受让。截至本公告日，宁波中院已向中登公司提交了《协助执行通知书》，将管理人专用账户持有的银亿股份股票中的2,988,200,641 股过户至重整投资人的证券账户。
根据管理人与重整投资人签署的《重整投资协议》的约定：转增股票自登记至其名下之日起三十六（36）个月内不通过二级市场公开减持（登记日以中国结算深圳分公司实际登记至重整投资人指定证券账户之日为准），但其持有前述转增股票之后在同一实际控制人控制的不同主体之间（含子公司）进行协议转让、无偿划转、实施增资不受前述减持限制；除前述不受减持限制的情形之外，任何受让前述重整投资人转增股票的第三方均应继续受前述承诺的约束。
四、关于向债权人以转增股份清偿债权的实施进展
根据公司重整计划，在本次资本公积转增形成的部分股份将通过以股抵债的方式，清偿银亿股份的负债。截至目前，对于债权已获确认且已提供了对应的证券账户及银行账户的债权人，管理人拟安排清偿。
截至本公告日，宁波中院已向中登公司提交了《协助执行通知书》，将管理人专用账户持有的银亿股份股票中519,317,625股划至银亿股份债权人指定的证券账户，该部分股份的上市交易日期为2022年2月25日。
剩余1,030,011,626股转增股份将继续提存于管理人专用账户，待相关债权人提供证券账户或债权获得确认后，根据重整计划的规定进行分配。
五、股票复牌事项 公司股票于2022 年2月25日开市起复牌。
特此公告。
银亿股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月二十五日
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