银行开户许可证的发证机关(银行开户许可证是哪个部门发得)

KYC审核要求及触发原因

什么是KYC？

“Know Your Customer”简称 KYC ，简而言之，KYC是指亚马逊账户持有人的条件审查和备案，是国际上预防腐败和反洗钱的制度基础。卖家只有通过了资质审核，才能在欧洲站销售。

小贴士：如果欧洲站某个站点审核不通过，其他站点也会被关闭。

什么情况下会触发KYC审核呢？

1.工商注册信息

主要是指公司营业执照，亚马逊卖家要提供公司营业执照原件的完整高清的彩色照片扫描件。

2.公司账单

提交能够证明公司是处于正常运营的缴费账单，如：水电账单、燃气费账单，网络费用账单，公司银行对账单，税务及社保缴费账单等任选其一即可。

其中上交的账单材料费用产生日期和开票日期需在90天以内，并且由正规机构出具，账单上须印有公司名称和详细地址，公司名称需与公司注册证明文件上的名称保持一致。

3.公司收益人证件

首选护照，没有可提供户口本本人页 身份证正反面

4.法人个人费用账单

法人个人的水、电、燃气、网络个人信用卡账单等，任选其一。

5.公司受益人个人费用账单

要求同法人个人费用账单

6.主要联系人证件

首选护照，没有可提供户口本本人页 身份证正反面

7.银行账单（二选一）

① P卡账单

要求：此P卡必须是公司注册的P卡，并且提供的银行账单为最近3个月内的P卡账单。

② 公司对公银行对账单

要求：有公司名称，和公司注册证明文件上的公司名保持一致；需有清晰可见的银行名或logo；必须有在该行开户的银行账号；账单开具日期需在6个月以内任一时间段的银行流水或开户许可证发证日期在12个月以内均可。

哪些情况可能会触发KYC审核呢？

1、一般情况下，当欧洲站卖家的累积销售金额达到5000欧及其以上时开始要求卖家审核，建议卖家尽量在累积销售金额达到15000欧时审核完毕，避免被封号。虽然说累积销售额从5000欧到15000欧的这段时间卖家可以进行审核，但期间也可能出现审核资料疏漏的情况，所以建议欧洲站的卖家在注册账号时，就着手准备KYC审核；

2、更换信用卡；

3、修改身份信息、联系人信息等后台信息修改；

4、修改收款账户；

5、修改公司地址（如注册地址等）；有卖家注册欧洲站时已经做了KYC审核，但因营业执照纳入异常名单，需变更地址，在他变更地址后触发二次审核，收到了亚马逊的KYC审核邮件；

6、即使什么都没做，没更改信息，亚马逊也会有周期的KYC审核。前面讲过，这种审核随着亚马逊的正规化运行，将成为一种常态；

亚马逊的KYC审核正常是3-5天，但也有卖家被审核半个月一个月甚至更长时间，具体看你的资料能否通过。建议是对自己可能触发亚马逊KYC审核的操作提前准备好审核需要的资料，一旦触发审核，可以立马提交资料。而且只要公司资料齐全，KYC很好通过。

能不能提前触发KYC审核：

提前触发KYC审核是允许的。对于亚马逊欧洲站来说，提前触发KYC审核的方法有两种：

1、后台开case找客服

只要我们能够提交对自己有利的东西，亚马逊一般都通过审核的。而那些没通过亚马逊KYC审核的卖家，本身多少都会有一些问题。