近日,重庆警方查询江苏成功破获一起骗取出口退税案,摧毁一个骗税、非法经营地下钱庄的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7名,全链条打击该团伙虚开增值税专用发票、骗取出口退税、非法买卖外汇等犯罪活动,涉案金额超60查询亿电子元。
△民警查获的发票单据
△重庆犯罪嫌疑人用于交易的手机和银江苏行卡
“该团伙分工明确,犯罪手法隐蔽。”专案组民普通警介绍,该团伙虚开增值税专用发票电子、骗取出口退税,还增值税通过地下钱庄非法买卖外汇,严重扰乱经济秩序。
专案组深挖扩线,迅速查明,陈某、张某通过刘某(男,41岁,广普通东饶平人)非法买卖外汇1增值税000余万元。犯罪嫌疑人刘某利用其名下的离岸贸易发票公司外币账户和发票境内账户,大肆为境内外不重庆法分子提供资金过账、非法买卖外汇等违法业务,涉案金额达60余亿元。
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