吴春海相关企业信息查询(工商登记信息查询)

本公司及董事登记会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整查询，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司企业信息）第六届企业信息董事会第三十八次会议于2019年12月4日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2019年11月29日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事8人（发出表决票8张），实际参加会议董事8人（收回有效表决票8张）。本次会议信息的召集、召开符合《中华人民共和吴春海国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于2019年度增加向金融机工商构申吴春海请融资额度相关的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

以登记上融资额度并不等同于公司实际发生的融资金额信息，公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会授权公司财务总监吴春海同志（身份证号码：查询350402196502122051）办理与上述事项相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

根据《工商深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2019年12月4日