本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假代码记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2017年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《河钢股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-015），现发布关于召开2016年度股东大会办理的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2017年4月26日召开的三届八次董事会审议通过，符合组织机构有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开日期和时间
（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年5月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统投票时间为2017年5月22日15：00至2017年5月23日15：00期间的任意时间。
5、召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.怎么cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年5月15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2017年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形证号式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、2016年度董事会报告；
2、2016年度监事会报告；
3、2016年度财务决算报告；
4、2016年度利润分配方案；
5、2016年年度报告及摘要；
6、关于2017年日常关联交易预测的议案；
7、关于续聘2017年度审计机构的议案；
8、关于免去王洪仁董事职务的议案；
9、选举王新东为公司第三届董事会董事；
10、公司章程修正案；
11、公司股东大会议事规则。
公司独立董事将在本次股东大会上做2016年度述职报告。
上述提案已经公司2017年4月26日召开的三届八次董事会和三届五次监事会查询审议通过，提案内容已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cni怎么nfo.com.cn）。
第6项提案属于关联交易事项，关联股东邯钢集团、唐钢集团、承钢集团、河钢集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司将在本次股东大会上对该项提案回避表决。
第8项提案《关于免去王洪仁董事职务的议案》的表决通过是第9项提案《选举王新东为公司第三证届董事会邯钢董事》表决结果生效的前提。
第10项提案《公司章程修正案》为特别决议事项怎么办，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编怎么办码
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四、会议登记等事项
1、会议登记：
（1）登记方式办理：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地执照股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
（3）登记地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司资本运营部。
（4）被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。代码
2、会议联系方式
本次股东大会现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（1）联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711
（2）地址：河北省石家庄市体育南大街385号 邮编：050023
（3）联系人：梁柯英
五、参加网络投票的具组织机构体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、三届八次董事会决议。
2、三届五次监事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2017年4月28日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一执照．网络投票的程序
1.投票代码：360709
2.投票简称：“河钢投票”
3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为查询对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月22日下午3：00，结束时间为2017年5月23日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则证指引栏目查阅。
3、股东证号根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：河钢股份有限公司2016年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河钢股份有限公司2016年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
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委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托邯钢人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
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