国家税务总局北京特派办谢滨(国家税务总局北京特派办胡军)

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2017年的11月底，国家税务总局设立了驻北京特派员办事处(简称“北京特派办”)。

国家税务总局驻北京特派员办事处，同时也是国家税务总局驻北京稽查局，承担对北京、天津、河北、山西、内蒙古5个省(市、自治区)国税地税机关贯彻执行党中央、国务院决策部署情况的督查、税收执法合规性检查、财务内审、跨区域涉税大案要案稽查等任务。

之后谢滨介绍两起涉及区域广、案值大的特大虚开增值税专用发票典型案件：

第一起案件是北京某纺织品公司特大虚开案。嫌疑人丁某在北京、天津两地设立6家空壳企业，大肆对外虚开内容为纺织品的增值税专用发票，涉及全国12个省区市的下游企业169户，涉及发票7516份，案值13.98亿元。我们采取的突破方法是出其不意检查账簿，冻结资金账户和跨区域检查固定虚开证据。检查人员到涉案企业实际办公地点，调取企业记账凭证、明细账、总账共125本，查封和冻结涉案企业的银行账户共600万元。同时，调取银行交易信息分析发现，涉案企业下游主要位于天津、河北两地。我们随即组织专案组赴天津现场办公，对疑点较大的个人账户进行查询分析，初步锁定了资金回流问题。专案组随后再赴河北、河南等地，查实涉案企业账簿资料中所记录的业务均为虚构，及时固定了虚开“铁证”。虚开证据坐实之后，税警合作在北京抓获6名犯罪嫌疑人，并及时将办案信息传递至天津市、河北省保定市相关的税务部门和公安机关。1月23日，在天津又成功抓获3名犯罪嫌疑人，案件成功告破。