课程背景
国内国外,有多少个名声显赫的企业,由于忽略企业的风险管理与内控,导致企业一夜之间倾家荡产.您的公司或您在工作中是否面对以下困扰?
1. 公司是否面临一管就死,一放就乱的问题?
2.意识到风险存在,但对如何实施管理却模糊不清?
3.在企业快速发展时,如何将风险早期识别并实施管理?
4.内控体系建设到什么程度比较合适?
5.建立了制度就等于执行了风险管理么?
我们为客户而设计的特色课程:《风险管理和内部控制》将为您揭示其中深层次的原因,并给您介绍其他优秀企业的最佳实践做法,让您在深入浅出的讲解中掌握绩效考核的精髓和要点,并将这些原则、理念、方法和经验灵活应用于企业管理实践的各种情况中去,最终达成业绩!
课程收益
1. 提升学员结合公司自身情况,建立内部控制体系与风险管理的能力。
2. 结合重要交易循环,详细分析风险和制度体系建设。
3. 提升学员鉴别和防范职业舞弊的能力。
4. 掌握内控和风险管理的局限,识别风险管理误区。
5. 梳理风险管理,内控,制度,流程等相互关系。
6. 深入理解COSO,企业全面风险管理指引,企业内部控制规范
课程大纲
一、企业内部控制与风险管理目标
战略目标
运营目标
经营的效率、经营的效果
报告目标
财务的报告、非财务的报告
合法性目标
符合法律、符合法规、符合上级企业的规定
其他目标
二、企业内控环境与风险识别、评估
控制环境——内部控制的基础
如何建立良好的控制环境
外部因素:经济、商业、自然环境、政治、社会和技术因素等
内部因素:企业的基础设施、人员、生产过程和技术等事项。
事项识别
潜在的事项
企业事项识别的方法
风险发生可能性评级、风险影响程度评级
三、企业内部控制活动与风险管理设计
常见的内部控制活动
如何做到职责分离?
IT总体控制
预防性控制和检查性控制
采购业务中的风险和内部控制
舞弊行为
采购成本与预算
物流过程控制
交期与品质风险控制
销售业务中的风险和内部控制
信用风险与应收账款管理
渠道风险与内控
市场费用控制
大型项目的合同风险控制
资金管理风险与内部控制
资金安全风险
资金链条断裂风险
财产管理中的风险和内控设计
自然灾害风险
管理不善
财务预警机制的建立
四、企业信息系统的内控功能
三大核算体系:会计核算、业务核算和统计核算
会计信息系统的内部控制
统计信息系统的内部控制
设计信息系统应注意的问题
战略和完整信息的系统
系统支持战略创新
与营业活动相结合
五、沟通系统及内部控制功能
沟通系统的要求
组织沟通的方法
沟通系统的内部控制功能
六、职业舞弊监控与防范
侵蚀企业资产行为监控及其防范
贿赂,跑单等欺诈行为监控与防范
七、业界的规范
COSO的风险管理框架
中央企业全面风险全面风险管理指引
企业内部控制规范 17项目具体规范
八、新内控政策解读
讲师资料
讲师简介
左宾老师,国际财务管理专家、资深财务管理顾问,具有十多年国际顶尖公司的企业运营和财务管理经验,曾任职于IBM中国和IBM控股的北京工厂财务经理、IBM中国总部内控与风险部门负责人、高级财务分析师,具有坚实的理论基础、丰富的实战工作经历和管理经验,他结合国内外先进的财务管理实践,为多家上市公司和民营企业建立先进的财务管控体系进行过策划、指导并提供帮助和辅导,取得了非常好的效果。
财务风险管理专家
曾任拜耳医药保健有限公司(Bayer)财务总监、高级财务分析师。对应用系统和控制程序有深刻理解,精通SAP系统成本结算和财务分析,擅长帮助企业建立内部控制与风险管理体系、财务分析体系及预算管理体系,十二年跨国公司的财务及管理工作经历,使得他拥有了丰富的预算管理,财务分析,成本控制的授课与咨询经验。中国财务技术网合伙人;《首席财务官》杂志社高级顾问;中央财经大学管理会计研究院特聘专家;《中国财务技术》俱乐部王牌讲师;中央财经大学财务总监班特聘教授、国际商业机器中国有限公司(IBM)内部讲师;前拜耳医药保健有限公司(Bayer) 内部讲师。
讲师背景
曾任拜耳医药保健有限公司(Bayer)财务总监
IBM控股的北京工厂财务经理
IBM中国总部内控与风险部门负责人、高级财务分析师
讲师特色
能巧妙地融合中、西方管理文化,将理论、实践和趣味相结合,讲解深入浅出;寓教于乐,活跃的课堂气氛,体验、参与、训练、讲评、互动式的教学方法,让大家在学中练,练中学,快乐学;能迅速抓住学员的心理,有很强的控场和应变能力。解决实际问题并进行前期调查,课中征询反馈,课后跟踪回访。使其能与学员很好的交流,建立良好的关系,得到众多企业及学员的认可和好评。左老师授课认真、专业,永远站在学员的角度,为学员排忧解难。职场人士成长的专业教练、丰富的演讲与培训经历。
主讲课程
《如何建立有效的企业内部控制体系》、《企业内部控制基本规范》
《IBM内部控制与流程技术》、《内部控制与风险管理》
《财务部门的团队建设》、《优秀财务总监的必备素养》
《高级成本管理》、《全面预算管理》
服务客户
NOKIA(中国)有限公司、前拜耳医药保健有限公司、甲骨文(中国)有限公司、ABB (中国)有限公司、中国移动、中国人保、中煤集团、大唐电信、中石油、中国铝业股份有限公司、清华控股、旭日化工集团、渤海石油机械、洪都航空、江铃集团、深圳水务集团、航天信息、曙光汽车、三菱汽车、中兴汽车、广东粤港供水、广州地铁、北新集团建材股份有限公司、广东核电服务集团、深圳发展银行、阳光新业、中国煤炭进出口公司、中国一汽、清华同方威视技术股份有限公司、郑州商品交易所、特步中国公司、中关村管委会、浙江大学总裁班、中央财经大学财务总监班等
学员感言
------培训优秀,实用性强
------左老师工作经验丰富,授课内容实用性强
------左老师专业理论丰富、表达方式恰当
------内容实用性强、信息量大、很实用,对我们的工作很有帮助
------左老师很有亲和力,内容立意创新,有实用与启发性
------提供的培训知识实用、老师的授课方式朴实而实在,容易接受,适合我们企业
------内部控制课程设置合理、逻辑性强、讲授清晰
------左老师培训知识角度不同,更能让人听懂
------左老师讲课很大气,控场能力很强,视路很开阔,希望以后还能听到左老师的课程
讲师视频
左宾老师:财务管理课程(总裁班)https://v.youku.com/v_show/id_XNTg2MjM3MzIxMg==.html
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