近日，该行下辖的岱岳支行就成功堵截了一起对公异常开户事件。据介绍，前不久，泰安市某有限公司法人燕某及随行财务人员携带相关证件至兴业银行泰安岱岳支行申请开立基本存款账户。
发现客户口径不一致，柜面人员第一时间向主管汇报了企业情况，并与主管双人仔细审核该证件真伪，发现证件无异常，但为2021年1月新更换证件。查看人行账户管理系统，该公司确实未开立过基本存款账户，国家企业信息公示系统信息一致，且未列入经营异常名录及违法失信企业。
网点进一步查看纳税人状态发现未做税务登记，客户经理表示该企业自成立以来一直未做纳税登记，这一情况再次引起柜面人员的警惕，柜员随即告知客户税务未登记暂无法开通非柜面业务，客户表示不同意和不满，强烈要求开通网银功能。
银行主管向客户解释可以先开户，税务签约后再开通非柜面业务。企业经办人员窃窃私语、答非所问。在柜面人员再次追问实际开户用途及税务登记情况时，他们便不再回答银行工作人员提出的任何问题，只是私下慌张的交流，随后见柜面工作人员态度坚决，两人小声商量后快速离开银行。
根据法律规定，企业，企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所，个体工商户和从事生产、经营的事业单位，均应当按照《税收征管法》及《税务登记管理办法》的规定办理税务登记。纳税人不办理税务登记的，由税务机关责令限期改正，逾期不改正的，经税务机关提请，由工商行政管理机关吊销七营业执照。
健康的金融秩序对于经济环境和社会稳定起着至关重要的作用。兴业银行泰安分行的工作人员敢于坚守原则，对不合规的事情和试图走非法路径的人说“不”，践行了金融机构防范风险事件的责任。兴业银行泰安分行要求广大会计人员，时刻保持警惕性与敏锐性，提高风险防范意识，始终为健康的金融生态环境保驾护航。
