近年来，民间非法集资渠道多样，手段不断升级，极大地影响了金融秩序和社会稳定。渤海银行天津分行严格按照监管部门的要求，充分利用多种形式开展宣传活动，向津城市民讲解各类金融风险防范知识，提高市民的风险意识，多次拦截各类疑似诈骗、非法集资案件，不给犯罪分子可乘之机。2018年，渤海银行天津分行堵截涉嫌非法集资行为8起，拦截疑似涉案资金共计人民币850万元，成功堵截涉嫌电信诈骗行为8起，拦截疑似涉案资金人民币9.78万元，成功堵截异常开户行为13起、异常开立网银行为2起、异常代办行为（包括现金取款、汇款转账）2起，从源头上有效遏制了非法金融活动、非法集资活动、电信诈骗活动的发生，切实有效保障了客户的资金安全。
一直以来，渤海银行天津分行认真按照人行反洗钱处和总行的指导严抓防范非法资金及电信诈骗工作，积极完善各项防范工作机制，严格执行人民银行个人存款账户实名制要求，切实加强对业务真实性、合规性的审查力度，在不断提升本单位员工防范非法集资和电信诈骗工作战斗力的同时，积极组织辖内各支行开展相关宣传活动，努力提升公众的防范意识，从多方面做好客户资金的安全保护工作，取得了阶段性成效。
(责编：孙晓川、王浩)
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